東莞“最牛地下錢莊”案宣判 4老板2雇員獲刑
東莞“最牛地下錢莊”案宣判 4老板2雇員獲刑
東莞橋頭鎮(zhèn)鳳凰山莊很多業(yè)主仍清晰地記得去年9月8日上午的一幕——大批警察突然將兩棟別墅團(tuán)團(tuán)包圍，一舉端掉了東莞有史以來(lái)最牛的地下錢莊，現(xiàn)場(chǎng)就查出人民幣1045萬(wàn)余元、港幣39.78萬(wàn)元，還有日元、美元、臺(tái)幣等，“警察在現(xiàn)場(chǎng)用幾臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)同時(shí)點(diǎn)錢，點(diǎn)了半天才點(diǎn)完”。本報(bào)記者昨天獨(dú)家獲悉，東莞市第三人民法院日前對(duì)這起“數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重”的地下錢莊案進(jìn)行了宣判，李月財(cái)?shù)?人被判刑。
文/圖 記者汪萬(wàn)里
非法兌換外幣10年 當(dāng)?shù)厝吮M皆知
昨天，本報(bào)記者獨(dú)家獲得了“(2011)東三法刑初字第342號(hào)”刑事判決書(shū)，揭開(kāi)了“東莞史上最牛地下錢莊”的面紗。
判決書(shū)上稱，李佛嬋，女，今年46歲，是東莞橋頭人，2010年9月8日，李佛嬋等6人在鳳凰山莊一棟別墅內(nèi)被抓獲，隨即被逮捕。這6人中有夫妻也有親屬。
法院審理查明，2005年，李佛嬋、李月財(cái)、莫錦全、李漢良4人，共同出資在鳳凰山莊一棟別墅經(jīng)營(yíng)地下錢莊，從事非法兌匯活動(dòng)。2006年和2010年，李富強(qiáng)、李秀云先后受雇參與。2010年7月，被告等人又增加一棟別墅作為經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)，用人民幣與持外幣的客戶進(jìn)行兌換賺取差價(jià)。
鳳凰山莊內(nèi)知情的業(yè)主告訴記者，李月財(cái)?shù)热俗鲞@個(gè)生意差不多有10年了，以前就在路邊小店搞，“后來(lái)被搶劫了一次，就搬進(jìn)了別墅來(lái)，找他們能兌換外幣，幾乎整個(gè)橋頭的人都知道”。
現(xiàn)場(chǎng)繳獲千萬(wàn)現(xiàn)金 點(diǎn)鈔花了半天
去年9月8日，東莞市公安局經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合特警支隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)警察支隊(duì)以及人民銀行東莞市中心支行反洗錢科、外匯局東莞市中心支局外匯檢查科，組成一支70余人的隊(duì)伍展開(kāi)抓捕行動(dòng)。
判決書(shū)顯示，在此次抓捕行動(dòng)中，現(xiàn)場(chǎng)繳獲人民幣1045萬(wàn)余元、港幣39.78萬(wàn)元，還有數(shù)量不等的美元、日元和臺(tái)幣。
鳳凰山莊業(yè)主莫先生說(shuō)，當(dāng)天上午大批警察趕到包圍了那兩棟別墅時(shí)，他們就明白“兌換外幣的那兩家人出事了”，“現(xiàn)場(chǎng)繳獲的錢太多，點(diǎn)鈔機(jī)不夠用，點(diǎn)了半天時(shí)間才把錢點(diǎn)清楚”。
交易數(shù)額驚人 要請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)審計(jì)
為弄清楚這個(gè)地下錢莊交易金額到底有多少，法院請(qǐng)廣東德正司法會(huì)計(jì)鑒定所進(jìn)行了專門(mén)的鑒定和審計(jì)。經(jīng)審計(jì)，李月財(cái)?shù)热擞?009年7月至2010年9月期間，非法進(jìn)行外匯買賣的交易金額為5767萬(wàn)余美元、港幣24.32億港元。法院審理認(rèn)定，這還只是被告人莫錦全等人非法經(jīng)營(yíng)的一部分，“非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額特別巨大，情況特別嚴(yán)重”。
東莞一知名律師告訴記者：“這是東莞有史以來(lái)最大最牛的地下錢莊，交易金額也最多”。
拆借巨款欲牟利
不料卻被連鍋端
警方在行動(dòng)中還在李佛嬋的住處查到了一支制式電擊防爆槍、兩枚防爆槍彈。經(jīng)查實(shí)，該槍、彈均為李佛嬋所有。
法院判決，李佛嬋犯非法經(jīng)營(yíng)罪、非法持有槍支罪，兩罪并罰被判刑期7年6個(gè)月；其他人也被判期限不一的有期徒刑。李佛嬋、李月財(cái)、李漢良、莫錦全還分別并處罰金173萬(wàn)元；李富強(qiáng)被罰27.7萬(wàn)元；李秀云被罰1萬(wàn)元。他們違法賺取的350萬(wàn)元利潤(rùn)被沒(méi)收。
鳳凰山莊業(yè)主們告訴記者一個(gè)細(xì)節(jié)：警方繳獲的1045萬(wàn)元當(dāng)中有600多萬(wàn)元是李月財(cái)?shù)热藦钠渌X莊拆借而來(lái)，本想賺一筆，不料被一鍋端，害得家人還要還這600多萬(wàn)元的債。這一點(diǎn)得到了有關(guān)部門(mén)證實(shí)。
“最牛地下錢莊”服務(wù)誰(shuí)？當(dāng)?shù)赝馄?/strong>
知情人告訴記者，這個(gè)東莞史上最牛的地下錢莊，主要是為港資、外資企業(yè)服務(wù)，“比如說(shuō)一些港商在橋頭開(kāi)廠，拿了港幣進(jìn)來(lái)，但是給工人發(fā)工資又不能發(fā)港幣，所以需要將港幣兌換成人民幣”。
與去銀行進(jìn)行外匯兌換相比，李月財(cái)?shù)热说?div>9
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